Il responsabile della regolamentazione crittografica del DOJ prende di mira mixer e scambi

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Il capo del Dipartimento di Giustizia statunitense del National Cryptocurrency Enforcement Team ha affermato che l'agenzia reprimerà i mixer e i bicchieri di criptovaluta, nonché gli scambi che violano le regole sul riciclaggio di denaro.

Il capo del National Cryptocurrency Enforcement Team del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Eun Young Choi, ha ordinato nuove misure contro i mixer e gli scambi di criptovalute.

Choi, che ha assunto il ruolo di direttore lo scorso anno, si concentrerà sulla prevenzione delle criptovalute nel settore, che secondo il Dipartimento di Giustizia è ancora dilagante.

Oltre a far rispettare la legge sugli scambi, il National Cryptocurrency Enforcement Team prenderà di mira anche i mixer e i bicchieri crittografici, che sono stati un punto dolente per le autorità. I criminali hanno utilizzato questi servizi per impedire il tracciamento dei fondi, favorendo il riciclaggio di denaro, e il Dipartimento di Giustizia ha intrapreso azioni correlate in passato.

Parlando delle azioni dei criminali, Choi ha detto,

"Ma oltre a ciò, consentono a tutti gli altri attori criminali di trarre facilmente profitto dai loro crimini e di incassare in modi che sono ovviamente problematici per noi. E quindi speriamo che concentrandoci su questo tipo di piattaforme, noi" avrà un effetto moltiplicatore."

Non si tratta del primo passo intrapreso dal Dipartimento di Giustizia o da altre autorità contro entità del settore delle criptovalute. L’agenzia, in particolare, sembra stia intensificando le sue azioni contro le aziende.

Tra le azioni intraprese dal DOJ c'è l'avvio di un'indagine contro Binance per una possibile violazione delle sanzioni contro la Russia. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando se i russi siano riusciti ad accedere allo scambio.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche sequestrato fondi in varie occasioni, l'ultima volta ad aprile, quando ha preso il controllo di 112 milioni di dollari in criptovalute e altri beni durante un giro di vite contro una truffa contro la macellazione di maiali. Anche il prestatore di criptovalute Silvergate Bank è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia.

Gli Stati Uniti, a lungo criticati per la mancanza di regolamentazione delle criptovalute, si stanno preparando a varare una regolamentazione più sostanziale. Il Congresso ha recentemente ospitato un’audizione sulla regolamentazione delle criptovalute, che ha offerto un’ampia visione di come le criptovalute potrebbero essere regolamentate.

Hanno avuto luogo anche diverse altre azioni, inclusa la tanto discussa tassa DAME di Biden sul mining di criptovalute. La tassa serve a combattere gli effetti dell’attività mineraria sull’ambiente. Questa azione, insieme al maggiore controllo del settore, segue l'annuncio di Biden di un piano per consentire lo sviluppo sicuro e responsabile delle criptovalute.

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